Özet Bilgi: 2023 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
irketimizin 14 Haziran 2024 Cuma Günü, saat 11:00' da, Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı No:3/89 Ataşehir / İstanbul adresinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu katılanların 11.274.046 kabul oyu ve oy birliğiyle kabul edildi.
- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2023 yılı Finansal Tabloları yapılan oylama sonucunda, katılanların 11.274.046 kabul oyu ve oy birliğiyle 2023 yılı finansal tabloları tasdik edildi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, katılanların 11.274.046 kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında yönetim kurulu üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan ECOVIS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine, katılanların 11.274.046 kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.
Kâr Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Şirketimizin serbest nakdini arttırmak, dağıtılmayan karı yatırımlarda kullanmak ve finansman giderlerini minimum düzeyde tutmak amacıyla bu yıl kâr dağıtılmaması yönündeki yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisi 11.274.046 ret oyu ile ve oy birliğiyle reddedildi.
- VUK kayıtlarına göre hesaplanan 63.630.094,82 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.175.777,92 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 31.240.000 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 2,2 TL, her 1-TL'lik hisse başına net 1,98 TL ) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına, 31.240.000 TL nakit kar payı dağıtımından sonra hesaplanan 3.053.000 TL tutarındaki ikinci kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 28.161.316,90 TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki konsolide 136.326.975 TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.175.777,92 TL tutarında birinci genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 31.240.000 TL nakit kar payı dağıtımından sonra hesaplanan 3.053.000 TL tutarındaki ikinci kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 100.858.197,08 TL net dönem kârının geçmiş yıl kârlarına aktarılmasına, nakit kâr payının 24 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yapılmasına,
- VUK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 63.630.094,82 TL net dönem karını ihtiva eden ve 33.125.649,04 TL negatif bakiye veren Geçmiş Yıl Kar/Zararlarının enflasyon düzeltmesi kaynaklı Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon düzeltme farklarından mahsup edilmesine,
katılanların 11.274.046 kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.
KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299328 adresinden ulaşabilirsiniz.