| Gündem |
1. Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2012 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3,4,5,6,7,11,12,14,15,17,22,23,24,26,27,30 ve 31 no.lu maddelerinin tadil edilmesi, "Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi" başlıklı 9 uncu maddenin eklenmesi ve "Toplantı yeri ve yeter sayısı" başlıklı 16 ncı, "Oy hakkı" başlıklı 18 inci, "Vekil atanması" başlıklı 19 uncu, "Genel Kurul başkanı ve başkanlık divanı" başlıklı 20 nci, "Karar yeter sayısı" başlıklı 21 inci, "Yedek akçe" başlıklı 28 inci maddelerinin iptaline ilişkin önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2013 yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in kar dağıtım politikası hakkında bilgi sunulması,
11. 2012 yılı karının dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
12. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. 2013 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının sınırlarının belirlenmesi,
14. 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulunun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi"nin Genel Kurulun onayına sunulması,
17. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesi,
18. Dilek ve temenniler. |