Özet:2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
|
|
| Adres |
Burcu Yolu Üzeri Küme Evleri Mevkii No:12 Burhaniye/Balıkesir 10700 |
| Telefon |
266 - 4222777 |
| Faks |
266 - 4121165 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon |
266 - 4222777 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks |
266 - 4121165 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? |
Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? |
Hayır |
| Özet Bilgi |
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
|
|
| Genel Kurul Türü |
Olağan |
| Tarihi ve Saati |
11.04.2014 11:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi |
01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi |
31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? |
Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da şirket merkezinde yapılmıştı. 2013 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edildiği Olağan Genel Kurul Toplantısında;
1-2013 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2013 yılı finansal tablolarının oybirliğiyle tasdik edilmesine,
2-Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of ECOVIS international) tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 170.284 TL tutarındaki net dönem karından, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 155.761,30 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,0219 Kr., her 1-TL'lik hisse başına net 0,0186 Kr. ) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtımının 20 Mayıs 2014 tarihi itibariyle yapılmasına,
3--Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erol GÖKER, Şebnem GÖKER, Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU, Mustafa Fuat ÜNVER, Lütfü HEKİMOĞLU (Bağımsız Üye), Tuğçe HASİLİK'in (Bağımsız Üye) 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,
4-Denetimden Sorumlu Komitemizin görüşleri doğrultusunda , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetiminin yapılması ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi için "Yetkili Kuruluş" olarak Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of ECOVIS international) seçilmesine,
karar verildi.
Toplantı Tutanağı , Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? |
Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? |
Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? |
Hayır |
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
|
|
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? |
Evet |
|
|
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli |
Peşin |
| Pay Grup Bilgileri |
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) |
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,YAPRK(Eski),TREYSBS00019 |
0,0219000 |
0,0186000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYSBS00027 |
0,0219000 |
0,0186000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 20.05.2014 |
|
|
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? |
Hayır |
EK AÇIKLAMALAR:
2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2014 tarihinde yapılmış olup toplantı tutanağı ve ekleri bildirimimizin ekinde yer almaktadır.
Ekler:
Toplantı Tutanağı
Hazır Bulunanlar Listesi
Kâr Dağıtım Tablosu