Özet: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Yönetim Kurulu Komitelerine Üye Seçimi

Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.04.2014 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

1-Yönetim Kurulu görev taksimi yapılarak,  yönetim kurulu  başkanlığına Erol GÖKER,  yönetim kurulu başkan vekilliğine Şebnem GÖKER,  yönetim kurulu üyeliklerine ise Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU, Mustafa Fuat ÜNVER, Lütfü HEKİMOĞLU, Tuğçe HASİLİK'in seçilmesine,
2-Yönetim Kurulumuzun, 10.02.2011 tarihli ve 30 sayılı yönetim kurulu kararı ile belirlenen ve 4 no.lu imza sirkülerini ihtiva eden karardaki gibi temsil ve ilzam şeklinin ve İmza Sirküleri No:4'ün yürürlüğünün aynen devamına,
3- Mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine,
a. Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Lütfü HEKİMOĞLU'nun ve üyeliğe Tuğçe HASİLİK'in getirilmesine,
b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Lütfü HEKİMOĞLU'nun ve üyeliğe Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU'nun getirilmesine,
c. Risk Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Lütfü HEKİMOĞLU'nun ve üyeliğe Mustafa Fuat ÜNVER'in  getirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.